Центробанк грозит банкам высокими штрафами за сомнительные операции
ЦБ РФ предупредил в жесткой форме крупные российские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»...
подробнее »