Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «МГБ», говорится в сообщении мегарегулятора.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов», — сообщает ЦБ РФ.
При этом, как поясняет Банк России, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Руководители и собственники «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает Банк России. В организации назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.
Оставить комментарий