Отмывание денег: Процесс отмывания денег
Процесс отмывания денег представляет собой «конечную точку» в области коррупции и организованной преступности, которая практически «венчает» изобретательность криминальных методов в финансово-экономической сфере и представляет собой связь между трансграничными экономическими преступлениями. В результате операций финансового инжиниринга становится возможным вымыть «грязные» деньги, которые приобретают «правовой фасад» и могут быть введены в официальный сектор экономики в качестве инвестиционных ресурсов, особенно в фазе спада делового цикла, в котором существует острая нехватка. капитала, чтобы увеличить размер экономической деятельности, способной генерировать будущую прибыль
подробнее »