Записи с меткой: Росфинмониторинг

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивную выплату заработной платы несуществующим сотрудникам. Об этом, как передает ТАСС, сообщила заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева, выступая на ежегодной встрече банков с руководством ЦБ...

подробнее »

Росфинмониторинг отчитается о деньгах госкомпаний в ненадежных банках

Росфинмониторинг отчитается о деньгах госкомпаний в ненадежных банках

Росфинмониторинг должен представить кабмину до 26 февраля доклад о фактах размещения госкомпаниями средств в кредитных организациях, лишенных впоследствии лицензии или имеющих неудовлетворительное финансовое положение, говорится в поручениях правительства по итогам совещания о повышении эффективности бюджетных расходов...

подробнее »

Росфинмониторинг отказался вести реестр оборонных предприятий

Росфинмониторинг отказался вести реестр оборонных предприятий

Росфинмониторинг не намерен вести реестр предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ. Такую позицию ведомство высказало в ходе обсуждения законопроекта об усилении контроля за гособоронзаказом, разработанного Минфином. Об этом «Известиям» рассказал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный...

подробнее »