Банк России отозвал лицензию операций у АО «Консервативный коммерческий банк» (Астрахань). В сообщении регулятора отмечается, что ККБ нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов.
«Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — сообщает ЦБ.
В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Зарегистрированный в Астрахани Консервативный коммерческий банк является участником системы страхования вкладов.
Оставить комментарий