ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ЦБ раскрыл черный список финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Банк России впервые опубликовал список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров, черных кредиторов и других организаций, незаконно оказывающих услуги на финансовом рынке. Провайдеры доступа к криптовалютам в список не вошли.
В нем более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, выявленных с 2020 года (например, Alpari Limited, Synergy International Group Limited). По каждой компании указаны характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. Это те компании, по которым у Банка России есть доказательства нелегальной деятельности.

Он передает данные о них правоохранителям, которые уже должны пресечь деятельность злоумышленников. Этап «пресечения» длится как минимум три месяца, и, публикуя список, Банк России хочет как можно раньше предупредить граждан, чтобы они смогли сориентироваться и не попасть в капкан, сказал первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он рассчитывает, что интернет-поисковики будут использовать данные списка для маркировки сайтов с нелегальными финансовыми услугами (как они уже отмечают легальных игроков с лицензией Банка России).

Перечень будет постоянно обновляться, в том числе по результатам проверок обращений граждан. «Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите, — призывает Швецов. — Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей». Проверяться будет и анонимная информация, с той разницей, что заявитель не будет проинформирован о результатах, уточнил он.

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.