ЦБ РФ предупредил в жесткой форме крупные российские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Мы направили индивидуальные письма в конце декабря (в крупные банки РФ — ред.) жесточайшего содержания, даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина — ред.) был непоколебим, где мы установили жесткий график снижения (числа, доли – ред.) сомнительных операций, — сказал Скобелкин. При этом исключений по снижению этих показателей для банков нет, подчеркнул он. «Никаких индульгенций у них по пороговым значениям нет», — сказал Скобелкин.
«Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму, примерно сравнимую с банком BNP Paribas», — рассказал зампред ЦБ. Иными словами, регулятор будет жестко штрафовать банки-нарушители, указал он. «Будем тогда балансировать это достаточно серьезными штрафами. Нарушаете — извините», — предупредил зампред ЦБ. «Мы будем последовательно добиваться, чтобы предупредить, в идеале не допустить вовлечение крупнейших наших банков в проведение таких вот нехороших операций», — сказал Скобелкин.
Оставить комментарий