Начала работу антиотмывочная платформа «Знай своего клиента»

Начала работу антиотмывочная платформа «Знай своего клиента»

В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.
Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.
Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.

ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.
По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.