Банковское взаимодействие с организациями в соответствии с 115-ФЗ
![Банковское взаимодействие с организациями в соответствии с 115-ФЗ Банковское взаимодействие с организациями в соответствии с 115-ФЗ](https://www.vigortrade.ru/wp-content/uploads/2024/07/1-588x410.png)
Цели и основные требования 115-ФЗ
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — 115-ФЗ) направлен на предотвращение использования финансовой системы России для проведения незаконных операций. Он обязывает банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, тщательно проверять своих клиентов и контролировать подозрительные транзакции
подробнее »