ЦБ поручил банкам блокировать счета компаний с признаками финпирамид

ЦБ поручил банкам блокировать счета компаний с признаками финпирамид

Банк России рекомендовал коммерческим банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и другой нелегальной деятельности. Выявлять такие компании регулятор предлагает банкирам, сверяясь со специально созданным для таких случаев черным списком, а также руководствуясь информацией с платформы «Знай своего клиента».

«Клиентов из списка следует проверять особо тщательно, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

В том случае, если компании одновременно присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», ЦБ рекомендует банкам повышать оценку риска для таких клиентов. За этим следуют «блокирующие» меры — клиент лишится возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих. Это нужно, чтобы ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке и защитить интересы потребителей, добавил представитель ЦБ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.