Банк России отозвал лицензию у дагестанской РНКО «МГБ»

Банк России отозвал лицензию у дагестанской РНКО «МГБ»

Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «МГБ», говорится в сообщении мегарегулятора.

«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов», — сообщает ЦБ РФ.

При этом, как поясняет Банк России, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Руководители и собственники «МГБ» не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает Банк России. В организации назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.

Метки записи:  ,

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.