По версии следствия, в период с декабря 2012 по декабрь 2013 года обвиняемый, как директор НМБ, действуя в интересах ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС), 50-процентным учредителем которой был его отец Сергей Павлов, выступил гарантом по кредитным обязательствам строительной фирмы. Как пояснил представитель следственного управления СК РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева, когда ЮКС перестал выполнять финансовые обязательства, кредиторы в счет полученных банковских гарантий стали списывать денежные средства со счетов «Новокузнецкого муниципального банка» и, таким образом, забрали более 3 млрд. рублей. В результате вкладчики не смогли воспользоваться своими деньгами, находящимися на счетах в банке, после чего они обратились с заявлением в следственные органы.
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» было создано в 1994 году, 3 марта 2014 года было признано банкротом. Перед отзывом лицензии в январе 2014 года более 99% акций банка принадлежало ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС), которое также признано банкротом в мае 2014 года. ЮКС контролировался новокузнецкими предпринимателями Виктором Неустроевым и Сергеем Павловым. Сын последнего, Александр Павлов, был директором НМБ. По величине активов НМБ занимал 210 место в России, был крупнейшим из местных банков Кемеровской области. У банка было более 120 тыс. вкладчиков, на счетах которых находилось 10,4 млрд руб. В настоящее время в НМБ проводится конкурсное производство.
В ходе расследования, которое началось еще в январе 2014 года, было также установлено, что обвиняемый совместно с начальницей отдела по обслуживанию ВИП-клиентов без ведома вкладчиков переводили денежные средства на счета аффилированных фирм. В итоге, со счетов клиентов было похищено более 1 млрд. рублей. Женщина заключила со следствием досудебное соглашение, в отношении неё уголовное дело выделено в отдельное производство. Для выявления движения средства по счетам НМБ следствию провело судебно-бухгалтерскую экспертизу, 9 почерковедческих экспертиз, чтобы установить, кто подписывал финансовые документы.
В счет возмещения ущерба следователи арестовали имущество обвиняемого, в том числе принадлежащий его семье торгово-развлекательный центр «Сити-молл» (был запущен 28 декабря 2013 года, за несколько дней до краха НМБ и возбуждения уголовного дела в отношении Павлова). Оценочная стоимость центра — около 5 млрд. рублей. В мае 2015 года кемеровский арбитраж отклонил иск НМБ, которым в конкурсном производстве управляет Агенство по страхованию вкладов, о возвращении этого центра под контроль банка.
По оценке следствия, Александр Павлов, которому вменяются злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201) и растрата вверенного имущества в особо крупном размере (ч.4 ст. 160) УК РФ, откровенно затягивал расследование, ссылаясь на болезни. В связи с этим была проведена судебно-медицинская экспертиза, показавшая, что банкир может принимать участие в следственных действиях. В итоге по ходатайству следователя суд изменил обвиняемому меру пресечения на заключение под стражу. Расследование этого дела, по данным Надежды Ананьевой, завершено, после того, как Александр Павлов познакомится с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем — в суд.
Оставить комментарий