Процесс отмывания денег представляет собой «конечную точку» в области коррупции и организованной преступности, которая практически «венчает» изобретательность криминальных методов в финансово-экономической сфере и представляет собой связь между трансграничными экономическими преступлениями. В результате операций финансового инжиниринга становится возможным вымыть «грязные» деньги, которые приобретают «правовой фасад» и могут быть введены в официальный сектор экономики в качестве инвестиционных ресурсов, особенно в фазе спада делового цикла, в котором существует острая нехватка. капитала, чтобы увеличить размер экономической деятельности, способной генерировать будущую прибыль.
С другой стороны, особенно в периоды экономического роста, полученная прибыль «незаконно» распределяется через дренажные каналы, характерные для явления отмывания денег, с тем чтобы вывести ее из существующего налогового режима и использовать в будущем (на этапе рецессии). (конечно, после того, как они были переработаны и дают намек на законность).
При принятии сообщества отмывание денег относится к следующим видам деятельности:
конверсия или передача товаров (или помощь), зная, что товары происходят из преступной деятельности или участвуя в таких действиях с целью маскировки или сокрытия незаконного происхождения товаров, или помогая лицу, вовлеченному в такие действия, избавиться от правовых последствий своих действий;
сокрытие или маскировка истинного характера, происхождения, мест, движений, прав собственности, зная, что эти товары происходят от преступной деятельности или от участия в такой деятельности;
приобретение, хранение или использование товаров, зная, во время доставки, что они произошли в результате преступной деятельности или участия в такой деятельности.
Следующие лица или учреждения считаются подлежащими обязательству, установленному acquis Сообщества в отношении отмывания денег:
кредитные учреждения;
финансовые учреждения (включая страховые и инвестиционные компании);
налоговые консультанты, аудиторы и внешние бухгалтеры;
агенты по недвижимости;
нотариусы и другие независимые юристы, когда они оказывают помощь в планировании и исполнении транзакций своих клиентов или участвуют от имени или для своих клиентов в любой финансовой операции или операции с недвижимостью;
бизнесмены с ценными товарами (драгоценными камнями или металлами, произведениями искусства, предметами аукциона), когда оплата производится наличными на сумму более 15000 евро;
казино. Все клиенты казино будут идентифицированы, если они продадут или купят фишки на сумму не менее 1000 евро.
Законы о банковской тайне, принятые в государствах-членах, которые обеспечивают конфиденциальность финансово-кредитных учреждений, должны предусматривать обязательство этих учреждений информировать органы, ответственные за борьбу с отмыванием денег, по собственной инициативе, когда они идентифицируют действия, которые указывают на эту практику, без учета этого. нарушение каких-либо ограничений на банковскую тайну.
Хотите резко выделиться из серой массы, но при этом кардинально ничего не менять в себе? Выход здесь: https://shop-volos.com.ua/cvetnye-pariki/parik-rozovyj/. Розовый парик позволит обрести яркий и запоминающийся образ, который будет притягивать взгляд
Автор: Ян Волков
Оставить комментарий